每周一案
发布时间:2018-10-01  浏览数:
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泰州警方侦破特大电信诈骗案,涉案金额达1千余万


近日,泰州警方成功侦破一起“推荐股票、包你赚钱”的电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人22名。经过调查,警方发现在两年多时间内,这家“帮你炒股公司”已先后对160余人实施诈骗,骗得1000余万元,单次最大诈骗金额高达198万元。目前,该诈骗团伙内的全部成员均已被警方刑事拘留。

充值会员享“内部消息”,15万元打了水漂

62岁的黄先生家住姜堰城区,已经退休的他爱好炒股,平时一有空就研究股市“走向”,但总是觉得掌握不到“要领”,经常赔钱。201610月,他接到了一个陌生电话,对方称自己是“上海东方财富公司”的业务经理,专门为股民提供股市“机密”信息,只要按照他们的建议购买股票就能赚钱,不过获得建议的前提是成为公司的高级会员。黄先生听对方是“东方财富”的,又将股市行情分析得头头是道,当时便动了心。从通话中,黄先生得知了会员标准:共分三个档次,分别为“金牌会员”、“珀金牌会员”和“VIP”会员,每个档次会员所交的会费不一样,“交的钱越多、档次越高,信息就越准确,也越能赚钱”。抵受不住诱惑的黄先生就想先成为“金牌”会员试试,便将3万元的“会员费”打入对方提供的银行账户。过了几天,对方果然打来电话,帮他推荐了一只股票,黄先生买进后,真的赚了钱,但是好景不长,对方后来推荐的几只股票无一例外都赔了钱。

对于“亏本”对方只说是因为黄先生的会员档次不够,只有成为高级别会员,才能稳赚。就这样,黄先生又先后汇款12万元充值会员,可不想还是亏多盈少。直至20184月的一天,黄先生再次拨打对方的手机时发现自己竟然被拉黑了。这时的他才意识自己被骗,随后到公安机关报案。

多次更换办公地点,警方侦查5个月端掉“窝点”

接到报案后,民警随即对黄先生所汇入的银行账户进行调查,发现黄先生的15万元早已被人取现,同时发现该账户内曾被一次性汇入198万元,也被人分批取走,汇款者为浙江杭州人,警方分析这也是一名被诈骗的“股民”。

在经过先期侦查、掌握相关线索后,泰州警方决定成立“4.10”电信诈骗案件专案组并展开系列侦查活动。通过侦查,民警锁定该诈骗集团是位于上海市区的一家信息科技有限公司,随后,专案组赶赴上海继续侦查。可是,这个诈骗团伙异常警觉,只要有一点风吹草动,他们就会果断更换“办公地点”,几个月时间内竟然连续换了3次,给办案人员的侦查增加了不小难度。到20188月,专案组再次锁定了诈骗团伙位置,这一次他们选的地方不仅偏僻,门口还有保安值守,四处均安装了监控设备,普通人难以接近。为了不打草惊蛇,民警选择在夜间潜进公司正面的大河中秘密观察,白天则化妆成钓鱼爱好者在附近河段悠闲“垂钓”、收集信息。

96日,专案组认为时机已经成熟,随即展开抓捕行动。当天,泰州警方组织了50余名警力赶到现场,在上海警方的配合下,强行闯入公司大门,将22名团伙成员全部抓获、无一漏网,现场查获诈骗用电脑、电话、账本等重要证据。

专对老年人“下手”,两年净“赚”1000余万

经审讯,该诈骗团伙的“老总”赵某是安徽阜阳人,今年刚30岁出头,早在4年前,他就开始做这个“无本万利”的“买卖”了。

赵某交代说,他以前在老家的一家企业打工,工资不高,加上平时大手大脚,根本存不到钱,一心想做生意“赚大钱”。2014年下半年,他来到上海,通过网上招聘进入一家“理财公司”做业务员,该公司就是一家“推荐股票、包你赚钱”的违法组织。在那里,他学到了诈骗经验,也骗得了不少钱。2016年,他和“同事”张某决定离开公司“单飞”,便注册了这家“上海凰泷网络科技有限公司”,并招聘了几名仅拥有初中高学历“业务员”。然后,通过网络以1毛到1元不等的价格大量买入股民信息,再通过筛选,将六七十岁以上的人群作为对象,通过电话冒充“上海东方财富公司”的内部员工,为他们提供假的“机密”信息,从而骗取高额的“会员费”,据了解,受骗人群中年龄最大的一名“股民”已是91岁高龄。“对于股市走向我们也不懂,只是从国内各大炒股论坛、证券公司和财经栏目中选一些信息告诉他们,运气好的话,他们能赚钱,我们就能收到会费,运气不好长期亏损,我们就会在收取费用后把这部分人拉黑。选择老年人是因为他们的防范意识不强,相对来说更容易上当。”赵某交代说。数据显示,“公司”运营两年多来,该团伙已直接“获利”1000余万元,他们还会将每笔诈骗金额的“8%-10%”作为提成直接以现金形式发放给“员工”,再将“员工”捧着几捆现金的照片拍下来,发在朋友圈,吸引更多的“业务员”加入,为了留住有经验的老员工,他们甚至会经常组织团体旅游和聚餐。

目前,该诈骗团伙全部22名犯罪嫌疑人已被泰州警方刑事拘留,案件仍在进一步审理中。

 

(泰州市局)

 

 

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