每周一案
发布时间:2020-09-02  浏览数:
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盐城警方赴三省捣毁跨境网络赌博团伙


抓获29名犯罪嫌疑人,建立彩票网,诱惑网民购买彩票,甚至联合非法赌博网站,让网民参与赌博。813日,盐城市公安局经济技术开发区分局经半个月的研判、调查,抽调90余名警力远赴山东菏泽、广东深圳、福建厦门,集中开展“7·25”跨境网络赌博案收网抓捕行动。3地抓捕组同时行动,一举抓获犯罪嫌疑人29名,扣押涉案电脑13台、手机34部、银行卡若干,冻结资金1200多万元。至此,“7·25”跨境网络赌博案件成功告破。目前,此案正在进一步审查中。

网上买“彩票”万元打水漂

817日上午9时左右,盐城市公安局经济技术开发区分局刑警大队,来了一位特殊的客人。这位客人名叫孙某,今年29岁,老家在山东枣庄,现在北京某公司工作。孙某为何从北京来盐城向警方“求助”?原来,813日,孙某突然发现一直正常使用的银行卡、微信、支付宝等账号都被冻结了。之后,孙某收到微信短信通知,因其涉及赌博网站的非法交易,账户被盐城经济技术开发区警方冻结了。

孙某称,今年年初,他收到一条通过QQ发来的广告,称登录百发彩票网站,可在线购买彩票。平时喜欢在彩票店购买彩票的孙某觉得这个网站有点意思”,便登录该网站并注册成为会员。“这个网站每张彩票两元钱,每20分钟开一次奖,最高奖金900元。网站称长期稳定投入购买彩票,定会获得不小盈利。孙某说,起初每次购买十几二十张彩票,中过多次小奖,也中过900元大奖。这种诱惑引发了孙某更大的兴趣,最多一天购买五六次彩票。时间一长,孙某便发现收支不平衡了,几个月下来,钱没挣到,却亏了几万元。

孙某每月有1万多元的工资收入,自从购买网络彩票后,除了生活开支,其余的钱都投入到彩票中,直到账户被冻结,其账上还剩5000多元钱。这时,孙某才明白,自己上当受骗了。为尽快将账户解冻,孙某只好乘车来盐城,主动向警方讲明情况。

锁定嫌疑人 警方开始收网

孙某购买彩票的“百发彩票”是一个什么样的网站,警方为何要查封这个网站?原来,这个网站表面上看是一个彩票网,其实是一个网络赌博网,不仅销售彩票,还推荐赌博网站给会员参与赌博。今年725日,分局接市公安局网安支队移交跨境赌博网站百发彩票线索。接到线索后,迅速抽调刑侦、网安等力量成立专案组,进行信息研判,展开侦查。整整10天时间,警方通过大量调查取证,摸清了以宋某、刘某为首的犯罪团伙和嫌疑人的落脚点,摸排出平台主要犯罪嫌疑人18人,分别落脚山东菏泽、广东深圳、福建厦门,梳理出涉案银行账户、支付宝、微信账户8000余个。

经查,该团伙分别在境内外租赁多个阿里云服务器,搭建支付结算系统,使用掌握的数千张银行卡,专门为“百发彩票”等境外赌博网站提供充值通道接口服务,日结算金额超百万元。截至案发,累计结算上亿元。89日,警方先期安排3组人员,分赴山东、广东、福建,在犯罪嫌疑人的3个落脚点展开侦查。通过夜以继日的侦查,民警逐步掌握了这些犯罪嫌疑人的日常工作、生活规律。这一信息很快反馈到了专案组,警方决定收网。

IT白领 沦为犯罪的工具

警方组织90多名警力,组成3个抓捕小组,分赴山东菏泽、广东深圳、福建厦门。813日上午10时,3个抓捕小组在专案组统一指挥下,同时在3地展开抓捕行动。与此同时,警方迅速冻结涉案的银行、微信、支付宝账户。据统计,警方共冻结银行账户1391个,微信、支付宝账户246个,冻结资金1200多万元。

这起网络赌博案中的犯罪团伙内部有3个组:技术组、商务组和客服组。在技术组中,一个叫魏某的男子是一名核心骨干,30多岁,福建省厦门市人。魏某在一家网络公司上班,收入丰厚,是一名不折不扣的白领。犯罪团伙找到魏某,以3万元报酬请魏某开发支付平台程序,魏某心想上班之余还能干私活挣外快,便爽快答应。支付平台投入应用后,犯罪团伙继续聘请魏某做网站技术维护,并答应魏某可从非法获取的利润中抽取万分之四的业务提成。贪图钱财的魏某,就这样一步步走向犯罪深渊。813日,在居住小区楼下准备外出的魏某,刚出电梯就被抓捕组的民警一眼认出,当场被抓获。得知魏某因为涉嫌犯罪被抓,其妻子痛哭不已:“好好的一个家,就这样被你毁了。”

警方提示:贪欲是一切罪恶的源泉,自律是抑制欲望的堤坝。“什么一夜暴富,豪车豪宅之类,都是骗人的。”网络赌博属于违法犯罪行为,面对它的诱惑,请坚决说不。

 

(盐城市局)

 

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