每周一案
发布时间:2020-09-30  浏览数:
字体:[    ]

无锡警方摧毁一网络赌博产业链


今年年初,受疫情影响,网络赌博违法犯罪有所抬头。4月初,无锡警方通过网上研判发现,一款名为澳门娱乐城APP软件内嵌真人视讯、棋牌娱乐、体育彩票等赌博模块,在疫情期间通过二维码推广,吸引大量人员网上参赌。

无锡警方会同多部门会同属地分局成立联合专案组。专案组各成员单位分工负责、密切协作,按照“查源头、端窝点、摧网络、断链条”工作思路,对该赌博平台的盈利模式、组织架构、技术模型进行了摸底侦查,全面对涉赌团伙开展扩线侦查,发现该网站由平台管理和运营维护人员、银行卡提供者、二维码码商、技术支持人员、推广人员和赌客等犯罪链条组成。

警方持续围绕“资金链”“人员链”进行研判分析,深挖彻查犯罪团伙“利益链”,运用大数据等信息化、智能化手段,围绕4000余个银行账户的交易流水逐层梳理,彻底厘清该团伙的经营规模、组织架构、重点人员和活动范围,成功梳理出开设赌博APP、赌资结算、取款变现、推广揽客等9个境内外涉案犯罪团伙,一个层级清晰、发展成熟的赌博黑产业链条浮出水面。

为实现全链条打击,将涉及赌资代付、短信群发、银行卡租售等各类支撑产业连根拔起,75日,专案组分赴浙江、重庆等813市,抓获胡某等41名犯罪嫌疑人,缴获涉案手机277部、电脑36台、银行卡371张。现已查明,该案系犯罪团伙通过架设网络服务器、制作赌博APP、发送网络广告等方式吸引赌客参赌,涉案赌资2000余万元。

经查,2019年下半年,主犯宋某指使胡某等人在浙江玉环等地向亲戚、朋友租用银行卡,用于赌资转账支付,为了让支付更加快速畅通,宋某还在宁波某别墅区搭建了支付赌资工作室,招揽他人轮班在工作室利用专业代付软件为10余个赌博APP盈利。

沈某等人从事网店商户注册,在明知是收取赌资的情况下,仍以个人名义注册网店商户并生成收款码,提供给犯罪团伙以虚设交易方式收取赌资,并按赌博资金流量比例获利。而山东济南经营电话通讯业务的代某等人在明知贩卖的电话卡是用于发送推广赌博网站短信的情况下,仍通过短信费差价牟利。

民警调查中发现,在警方对网络赌博违法犯罪的持续重拳打击下,不法分子通常通过开设赌博网站,对正规网站植入黑链、群发短信、微信群、QQ群引流等手段进行宣传推广,通过空壳公司、第三方支付平台、搭建充值平台等方式吸纳赌资,同时雇佣工作人员从事经营服务、网络支付、资金结算等工作。这些赌博平台往往运营一段时间后,就迅速关闭,再另外换平台,有的甚至可以在后台人为控制赌客的输赢比率,参赌人员都是输多赢少,最后血本无归。

 

(无锡市局)

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统