近日，嫌疑人宗某、于某来到泰州市海陵区京泰路街道某银行办理取款业务。银行工作人员发现其账户存在异常，询问其用途时总是含糊其辞，话术与前期公安宣传通报的案例非常相似，这引起了工作人员的警觉，并伺机报警。泰州公安海陵分局民警接报线索后，进一步研判分析、精准出击，迅速组织警力抵达现场，成功抓获嫌疑人宗某和于某。

无独有偶，当天中午11点30分左右，公安海陵分局再次接到京泰辖区另一家银行工作人员预警，称有两人疑似电诈嫌疑人。民警接报该线索后，经研判确认后迅速出警，到达银行将涉案人员潘某和王某带走。经了解，潘某和王某来银行办理取款业务，经工作人员询问其取款用途，潘某回答前后矛盾且神情异常，工作人员觉得事有蹊跷，联想到民警平日的反诈宣传，怀疑其账户可能涉嫌诈骗，便与同事相互协作，一人继续找理由与潘某王某两人周旋，另一人迅速报警。

经审查，前期，一个自称“中央扶贫组”的陌生人加了宗某的微信，诱导其下载了“爱心扶助”app，登录该APP后，宗某立即被拉到“扶贫资金申请群”内，按照要求登记了自己的身份证、手机号进行扶贫申请。然而，“接待老师”却告知宗某银行卡不符合扶贫标准，需要进行线下试卡。随后，宗某与线下“工作人员”于某接触，被要求来到银行网点柜台提取现金进行“试卡”。期间，于某反复提醒宗某取款时要说自己是做冷冻食品生意的，取的是货款。

另一边，潘某在网上群聊中加了一名陌生好友，下载了名为“乡村振新”的app，被其中“扶贫资金申请群”内的“主任”告知，称完成任务后可以领取上百万国家扶贫款。随后，潘某按照要求将自己身份证、银行卡等拍照发送，却被告知银行卡信用不高，需用银行卡接收大量资金来“包装流水”。在“主任”诱导下，潘某与线下“取现专员”王某联系，后到银行网点柜台取现。期间，王某还不忘提醒潘某，取现时要编造理由务必不能暴露“包装流水以获得扶贫款”的目的。

据了解，于某、王某二人，均是在知情的情况下，主动参与帮助上游犯罪进行资金转移、掩饰。目前，王某、于某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方依法采取刑事强制措施，潘某、宗某被行政处罚，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：

切莫贪图小利，不要想赚“快钱”，牢记天上不会掉馅饼，帮助诈骗团伙“取现”而从中非法获利，实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。请广大群众时刻保持清醒警惕，勿要亲信他人，不要成为犯罪分子的“工具人”。

（供稿：泰州市局）